美兰空港(00357)发布公告，因彼之任期届满，孟繁臣先生将退任独立非执行董事职务，自股东特别大会批准委任新独立非执行董事后生效。

董事会将于股东特别大会上提呈普通决议案，以委任刘红滨女士为独立非执行董事，自股东特别大会日期起生效，但须待股东批准后方可作实。

董事会将于股东特别大会上提呈普通决议案，以重选王宏先生、任凯先生及邢周金先生为执行董事，吴健先生、李志国先生及文哲先生为非执行董事，及冯征先生、叶政先生及邓天林先生为独立非执行董事，自股东特别大会日期起生效，但须待股东批准后方可作实。

监事会将于股东特别大会上提呈普通决议案，以重选廖虹宇先生及胡运运先生为独立代表监事，自股东特别大会日期起生效，但须待股东批准后方可作实。